专司反诈李正和他的团队很专业

“反诈之路布满荆棘与未知,但我绝不后退!”说这话的,是湖北省武汉市公安局刑侦支队五大队副大队长李正。他从事反电信网络诈骗犯罪研究和治理工作已10年有余。

武汉市公安局统计显示,近年来,李正带领团队先后捣毁各类电信网络诈骗窝点142个,抓获犯罪嫌疑人1638名,有效劝阻受害人5.9万人次,止付冻结涉案资金6.7亿元。

反诈路上,李正荣获一等功1次、二等功两次,以及武汉市“五一劳动奖章”“全国百佳刑警”等荣誉。

2008年1月,李正从部队转业加入武汉市公安局刑侦支队六大队,专职负责盗、抢、骗等侵财类案件打击。

最初,李正会办理一些街头冒充神医、幸运中奖、买卖“祖传文物”等类型诈骗。2010年前后,市民开始接到“猜猜我是谁”的骚扰电话。

“那几年,我们经常到外省出差,办理冒充熟人电话诈骗的案子。最难的就是找人,有时连续蹲守几天几夜就是为了抓住某个负责取钱的犯罪嫌疑人,从而为案件侦破打开突破口。”李正说。

2013年,李正被任命为武汉市公安局刑事侦查支队五大队副大队长,专司电信网络诈骗案件打击工作。

2014年5月,武汉某企业财务人员遭到冒充“公检法”诈骗,1600万元公款被转入“安全账户”,待公司领导发现才报警。为能尽快破案挽损,李正带领团队开始对案件抽丝剥茧。

“当时,这种案子对我们来说相当困难,特别是资金流向境外,线索追至国门边境就断了。具体国外是什么情况,大家都不知道。”为了掌握更多线索,李正和同事们没日没夜地干,从信息流和资金流入手开展调查,花了半个月的时间终于明确了犯罪团伙的藏匿地点在柬埔寨。

在湖北省公安厅统一指挥下,武汉警方组建专班赴柬埔寨工作,李正和战友们迅速集结前往。在当地警方帮助下,经过半个多月工作,专案组最终摸清了犯罪团伙3处办公场所和一处幕后金主遥控指挥的藏匿处并开展集中行动。

“我到现在都记得,集中收网后我和同事吴江花了一天一夜时间还原诈骗场景,确定窝点人员工作区域、使用电话和电脑信息,总共固定了40套证据,做完后已是眼冒金花。”李正深知,用证据说话,才是将犯罪嫌疑人绳之以法的关键。

李正还赴菲律宾、印度尼西亚开展跨境打击,在境外警方帮助下相继捣毁电诈窝点12个、抓捕犯罪嫌疑人140名。

李正有个习惯,每起案件办理完毕后,要归类整理分析,深入研究作案手法、销赃方式、犯罪嫌疑人地域分布、办案难点、法律支撑等问题,形成经验做法,在内部交流分享。

从“猜猜我是谁”到“我是公检法”、从伪基站到钓鱼网站、从理财投资到网络贷款诈骗……面对层出不穷的新花样,李正每天都在拦截、反制、打击,全天候守护群众的“钱袋子”。

面对电信网络诈骗日益严峻的形势,武汉警方决定组建一支专业的反诈队伍。一个团队从无到有,从小到大,其中必然会经历很多未知的困难。筹建专业反诈队伍之初,李正便开始起草相关业务指南和工作规范。

在李正主导下,从犯罪起源、案件特点、侦查思路等方面出发,团队先后编纂了《新型犯罪的特点研究》《打击电信网络诈骗工作规范》《电信网络诈骗侦查工作指南》《反电诈中心工作流程》《反电诈中心自动化平台在打击治理电信网络犯罪中的实践应用》等,对打击治理电信网络新型违法犯罪工作起到了指导示范作用。

经过6个月的筹建,2016年10月,武汉市反电信网络诈骗中心成立,李正是中心负责人之一。

2016年,一家名为“北银创投”的公司在网上搭建购物商城,以虚假高额信贷消费引诱受害人办理所谓的“信用消费卡”,通过不断发展代理商、招募业务员发展客户获利。

2018年3月,武汉市反电信网络诈骗中心接到多起涉及该公司的相关报警。李正意识到,这家公司可能涉诈。经侦查,警方发现,该公司的“信用消费卡”并不能满足消费、贷款等需求;该团伙采取夸大适用范围等形式,骗取制卡费、服务费,引诱网上购物消费。在市反电信网络诈骗中心的统一部署下,武汉警方一举摧毁18个窝点、对198人采取了刑事强制措施。

“从最初的电话蔓延到网络、从广撒网式到精准营销式、从小作坊到集团化,电信网络诈骗正在快速进化。这对我们反诈专业力量提出了更高要求。”李正说,唯有走在犯罪前面,才能有效遏制犯罪。

十余年反诈职业生涯,李正见证了武汉警方打击整治电信网络诈骗的三个发展阶段:从以打促防到打防结合再到以防为先。

如今,武汉反诈民警的办案思维正从“由案到人”向“由人到案”转变:通过多途径信息整合、大数据建模,把更多精力放在保护潜在受害人身上,实现提前发现、技术反制、及时拦截。

武汉市洪山区张先生近日接到一通冒充“公检法”的诈骗电话,骗子引导其进行共享视频通话。武汉市反诈中心发现通话异常后立即预警,洪山公安分局民警及时上门拦截,抢在张先生转账前挂掉了电线万余元的损失。

“反诈,比拼的就是技术实力和响应速度,我们正在朝着及时发现、有效阻断、迅速挽损的方向而不懈努力。无论骗子龟缩在哪个角落,我相信终有一天反诈这缕光会驱散迷雾绳之以法。”李正说。

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